第六十八章 “特大跨国诈骗案”
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第六十八章 “特大跨国诈骗案” (第1/3页)吃完晚饭,韩均把姜怡叫到二楼律所,关上门透露已经掌握的所有线索。
“……根据最高法、最高检《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问題的解释》,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,就应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额较大’、‘数额巨大’和‘数额特别巨大’,而东华集团并购案总标的折合人民币竟高达五亿六千两百万元!
换言之,我们正在调查的不仅是一宗凶杀案,还有可能是一起特大跨国诈骗案。案件现在虽然移交给了市局刑侦局,但丁承友和吴卓羲说美国那边的情况一旦查实,诈骗金额这么大,又是涉外案件,按规定要上报省厅。或许用不了多久,省厅刑侦局和经侦局都会介入。”
一起凶杀案引出了一起跨国诈骗案,案中有案,姜怡听得目瞪口呆。
韩均翻看着东华集团并购预案,接着说道:“不管案件管辖权最终落到哪一级办案部门手里,接下来的调查取证工作都会始终以我们为主。我给加州那边的朋友打过电话,他们会从侧面调查对被并购方的底细,应该很快就有消息。姓田的底细也在摸,他住在旧金山港湾区,那边华人非常多,我让韩老头给那边的几个社团打过招呼,应该不是很难查。”
他堂爷爷的身份,姜怡多多少少能猜出一些。
那些历史悠久的华人商会,表面上是合法的商业组织,是商业共同体,是扶助新移民的慈善机构,甚至是提供贷款的公司。实际上却是唐人街最大的“堂口”,是那些帮派的智囊。只是随着时代的发展,随着当地警方的打压,渐渐式微、渐渐洗白、渐渐退出历史舞台罢了。
作为那些商会的法律顾问,他堂爷爷可以称之为纽约唐人街那些帮派智囊的智囊,虽然影响力大不如以前,帮着查一个华人律师的底细还是没问题的。
姜怡一边消化着他刚才说的这番话,一边低声问:“师傅,那我们接下来怎么查?”
“正式签约之前,我依然是东华集团常年法律顾问,会每天按时去集团总部上班,只有这样才能实时掌握并购进展。你也一样,继续去审计督察部实习,从侧面调查谭慧与我那位美国同行到底是合作还是其它什么关系,只有搞清楚他们之间的真正关系,才能找到他痛下杀手的动机。”
“不要去刑侦局报到?”
“不用了,有什么事吴卓羲会给你打电话,王思强和周洪福也不会再去骚扰你。”
一个安全事故,一个嫌疑人在最后关头投案自首,一个被陈关警方并案调查,现在这个案子的管辖权又到了刑侦局手里,姜怡自言自语地说道:“师傅,您说我们查的这几个案子怎么都这么巧呢!重案队做了那么多前期工作,承受那么大压力,到头来全要靠边站,不是批评就是要他们总结,立功受奖却从来没他们的份儿。”
仔细想想王思强是挺倒霉的,韩均抬头笑道:“把案子破了才是第一位的,至于立功受奖,我不也没份儿吗。”
姜怡摇摇
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